FICO создает систему по мониторингу законного обмена биткойнами

FICO создает систему по мониторингу законного обмена биткойнами


Компания FICO, рассматривает вопрос о том, как собирать информацию о биткойн биржах в рамках нового законодательства по борьбе с отмыванием денег.




В патентной заявке от FICO, опубликованной 21 сентября, содержится подробная информация о программируемой системе для обнаружения потенциально незаконных транзакций и помеченных системой для последующего рассмотрения. Эта информация затем будет использована для разработки «оценок угроз», которые будут использоваться специалистами по борьбе с отмыванием денег банками в соответствии с заявкой .


В документе содержится описание того, как система может использоваться для отслеживания информации из биткойн обменов в рамках модели оценки.


Текст гласит:


Далее FICO заявляет, что «важно собирать и централизовать информацию о юридических обменах и майнерах, пулах и т.д.», Указывая, что система может применяться к другим частям экосистемы биткойна за пределами действия операторов.


Далее, предполагая, что такая информация может быть собрана, в заявке добавляется: «Имея информацию о законных операторах биткойнов, предполагается помощь в оценке уровня AML. Система изучает их поведение и обнаруживает изменения в их поведении, которые могут сигнализировать о новом незаконном использовании (без явного знания оператора) «.


Источник: “https://bitnovosti.com/2017/09/25/fico-outlines-anti-money-laundering-program-in-new-patent-filing/”