Аблязов создал в офшоре 31 компанию

>

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал новые документы о владельцах офшоров. Среди них фигурирует экс-глава казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов

В файле Мухтара Аблязова, опубликованном на сайте Международного консорциума журналистских расследований, сказано следующее:

Мухтар Аблязов

Бизнесмен

Детали: Аблязов обвиняется в хищении до $ 5 млрд из казахстанского БТА Банка, что британские СМИ называли самым большим мошенничеством в истории.

Офшорный бизнес: представленные в британском суде документы указывают на то, что в 2006- 2007 годах на Британских Виргинских островах в интересах Мухтара Аблязова была зарегистрирована 31 компания.

Комментарий: адвокаты Аблязова в Лондоне не ответили на просьбу о комментарии. Ранее Аблязов отрицал все обвинения в мошенничестве.

Скриншот с сайта Международного консорциума журналистских расследований

Как пишет сегодня gazeta.ru, офшорные компании для Аблязова регистрировала группа Сommonwealth Trust Limited – та самая, что оформляла 23 другие офшорные фирмы, причастные к отмыванию денег в рамках дела «Дело Магнитского».

CTL – регистратора фирм в островной юрисдикции – основали канадский предприниматель Томас Уорд и техасский радиоинженер Скотт Уилсон, сообщает gazeta.ru. Компания предоставляла традиционные для Британских Виргинских островов услуги: создавала трасты в интересах клиентов, выступала распорядителем по их поручениям, вела юридическое сопровождение финансовых проводок.

Для расширения географии операций CTL ввела схему «мастер-клиентов». Регистратор доверил привлечение новой клиентуры локальным посредникам – юридическим бюро и консалтинговым агентствам. Им же Уорд и Уилсон доверили процедуру due diligence –проверку активов и их происхождения. В России ведущим «мастер-клиентом» CTL выступало бюро G.S.L. Law & Consulting.

Схема спровоцировала претензии органов финансового контроля Британских Виргинских островов: через открытые фирмы пошел поток средств из России и республик бывшего СССР.